Durante o último fim de semana, abordamos o aumento de mensagens scam “pessoa errada” – mensagens que inicialmente parecem inofensivas, mas que se transformam em esquemas de criptografia completos. Em todo o país, os motoristas estão recebendo mensagens de pedágio E-ZPass em estradas movimentadas. Agora, temos uma compreensão melhor de onde esses tipos de mensagens fraudulentas estão originando.
Na segunda-feira, 5 de maio, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs penalidades a Saw Chit Thu, um líder militar de Myanmar, e a seus dois filhos, por supostamente apoiarem atividades de ciberfraude em grande escala e tráfico de pessoas. Segundo o Tesouro, Saw Chit Thu e seu grupo armado, o Exército Nacional Karen, teriam coordenado operações fraudulentas de criptomoedas avaliadas em bilhões de dólares, que envolviam trabalho forçado direcionado a cidadãos americanos.
De acordo com o Tesouro dos EUA, o KNA obtém lucro com práticas fraudulentas em larga escala na internet, alugando terras que são usadas por outros grupos criminosos e oferecendo apoio a atividades como tráfico humano, contrabando e venda de equipamentos usados para manter operações de transporte.
No comunicado do Tesouro, foi mencionado que os cidadãos dos Estados Unidos foram vítimas de golpes que resultaram em um prejuízo aproximado de US $ 3,5 bilhões em 2023.
Serra de Chit Thu lidera uma milícia chamada Exército Nacional Karen, que opera no estado de Kayin em Myanmar. O grupo controla uma área designada como “Zona Econômica Especial” próxima à fronteira com a Tailândia, onde alugaram terras e oferecem proteção a organizações criminosas transnacionais. Essas organizações são responsáveis por instalar instalações altamente vigiadas conhecidas como “compostos de câmara”, onde trabalhadores traficados são coagidos a cometer fraudes on-line, conforme relatado por autoridades do Tesouro dos EUA.
O Tesouro afirma que os compostos fraudulentos têm como foco principal os golpes envolvendo criptomoedas.
O comunicado do Tesouro alerta que golpistas enganam as vítimas prometendo um estilo de vida luxuoso e as convencem a investir em criptomoedas falsas e plataformas de negociação fraudulentas operadas por eles mesmos. As vítimas são iludidas com falsos lucros em seus investimentos e são incentivadas a investir quantias cada vez maiores, até que os golpistas desaparecem após roubar todo o dinheiro possível das vítimas.
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As medidas de retaliação irão bloquear qualquer patrimônio localizado nos Estados Unidos pertencente a Saw Chit Thu ou seus filhos, além de impedir que cidadãos ou organizações americanas realizem transações comerciais com eles. O Reino Unido e a União Europeia já tinham imposto sanções ao grupo anteriormente.
Além disso, o Tesouro divulgou intenções de impor sanções a uma organização sediada no Camboja, acusada de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro para criminosos cibernéticos norte-coreanos. Este grupo também é associado a atividades fraudulentas, como o abate de porcos, e outras operações ilegais na região do Sudeste Asiático, conforme reportado pela Bloomberg.
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Assunto: Segurança na internet
